التحليل والدراسات المتعلقة بالجرائم المالية والاحتيال
قراءة تحليلية أعدتها وحدة اليقظة الاستراتيجية بالمرصد الوطني للإجرام في تقرير مجموعة العمل المالي (FATF) الصادر في مارس 2026، والذي يتناول فهم وتدبير مخاطر مزودي خدمات الأصول الافتراضية العابرة للحدود. ويعد التقرير وثيقة دولية تحليلية-توجيهية من 47 صفحة تهدف إلى دعم الدول في مواجهة التحديات المرتبطة بهذا القطاع.
وثيقة تحليلية أعدتها وحدة اليقظة الاستراتيجية بالمرصد الوطني للإجرام، تتناول مؤشر مدركات الفساد لسنة 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في فبراير 2026، والذي يقيّم مستوى الفساد في القطاع العام لـ182 دولة وإقليم حول العالم.
وثيقة تحليلية صادرة عن المرصد الوطني للإجرام التابع لمديرية الشؤون الجنائية بوزارة العدل بالمملكة المغربية. تقدم هذه الوثيقة ملخصاً تنفيذياً لتقرير Basel AML Index 2025 (الإصدار العام الرابع عشر)، وهو مؤشر عالمي لتصنيف مخاطر غسل الأموال والجريمة المالية. يتناول التحليل تطور الأطر القانونية والتنظيمية، والتحديات المرتبطة بالأصول الافتراضية والأدوات الرقمية العابرة للحدود، إضافة إلى التوصيات الرامية إلى تعزيز الشفافية المالية وتحسين منظومة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (AML/CFT).
